集资诈骗后洗钱吸收吗?
一、集资诈骗后洗钱吸收吗
集资诈骗后进行洗钱行为,洗钱行为会被依法处理,而非简单“吸收”。
集资诈骗是通过诈骗手段非法集资,侵犯公私财产所有权和国家金融管理秩序。洗钱则是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。集资诈骗属于金融诈骗犯罪,后续的洗钱行为是独立于集资诈骗的另一种违法犯罪行为。
司法实践中,会对集资诈骗和洗钱行为分别进行认定和评价。若行为人先实施集资诈骗,后又实施洗钱行为,这是两个不同阶段的犯罪行为,应数罪并罚。数罪并罚旨在全面、准确地对犯罪行为进行惩处,实现罪责刑相适应,维护法律的公正和社会的秩序。所以,集资诈骗后的洗钱行为不会被“吸收”,而是依法独立认定并与集资诈骗罪共同处罚。
二、出卖两卡是不是诈骗罪
出卖“两卡”(银行卡、电话卡)的行为不一定构成诈骗罪,但可能涉嫌其他犯罪。
若出卖“两卡”的人明知他人利用“两卡”实施诈骗等违法犯罪活动,仍提供“两卡”帮助,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。此罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
如果出卖“两卡”人与诈骗犯罪分子事前通谋,共同实施诈骗行为,则构成诈骗罪的共同犯罪,需按照诈骗罪来定罪处罚。判断是否构成诈骗罪的共同犯罪,关键在于是否有共同的犯罪故意以及共同的犯罪行为。
总之,出卖“两卡”行为的定性要依据具体案件事实、行为人主观认知及行为客观表现等综合判定,不能简单认定为诈骗罪。
三、诈骗罪网上报案怎么报
网上报案诈骗,可按以下步骤进行:
第一,选择合适的报案平台。各地公安机关一般都设有专门的网上报警平台,如当地公安官网的网络报警入口,还有公安部的“国家反诈中心”APP也提供报案渠道。
第二,准备报案材料。需整理能证明诈骗行为存在的相关证据,例如聊天记录,要完整保存涉及诈骗过程、双方交流内容的记录;转账记录,清晰显示资金流向、金额等信息;通话录音,准确记录通话内容及双方身份信息等。
第三,填写报案信息。进入报案平台后,按要求如实填写详细信息,包括个人基本情况,如姓名、联系方式、住址等;诈骗事件详情,如诈骗发生的大致经过、手段、造成的损失金额等。务必保证信息准确、完整,以利于公安机关快速了解案件情况,展开调查。
完成上述步骤后,耐心等待公安机关的反馈与进一步通知。
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