高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件？理论上来说，如果你只是做个小额的高利贷生意，那大概就是犯法，但是还没有到达犯罪那种程度。但是，如果情况特别严重的话，那就可能变成犯罪咯。具体详细内容和民生与法治网小编一起来看看。
一、高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件
按照通常情况来看，如果仅仅是实施放高利贷这一种行为本身，那么它属于违法行为，而并非刑事犯罪范畴之内。
若该行为的情节特别严重，则可能会构成为犯罪行径。
首先，当高利贷者将从其他渠道获取的高利贷款再次进行高利转贷，并且累计金额达到了一定的数量标准时，便构成了非法吸收公众存款罪。
如果有人以转贷为目的，通过套取金融机构的信贷资金来高利转贷给他人，并且违法所得数额较大，那么他将会被判定犯有高利转贷罪。
第三，如果有人出于非法占有的目的，利用欺骗手段非法集资，并且所涉金额较大，那么他将会被判定犯有集资诈骗罪。
最后，近年来严厉打击的“套路贷”现象也值得我们关注，例如，借款方实际仅收到10万元，但却需要偿还20万元的债务，这种行为便是典型的“套路贷”。
除此之外，高利贷行为还容易引发非法拘禁、绑架、故意伤害以及诈骗等多种刑事犯罪行为。
我们强烈建议广大民众尽量避免参与高利贷活动，选择前往正规场所办理贷款业务。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、高利放贷罪量刑幅度多大
吓人呀！只要是通过高利转贷这种手段获得的非法收益超过10万元人民币，那就要受到法律制裁了。
要是你以赚钱为目的，故意从银行那里借到钱再拿到外面去放款收取高利息，并且你从中赚到的违法收入不小的话，那就要小心了！如果赚到的违法金额要高于10万元人民币的话，那就要面临3年以下的有期徒刑或者拘役，同时还要被罚款，罚款金额是违法所得的1倍至5倍之间。
三、高利放贷怎么量刑
所谓高利放贷，是指超出法定利率上限的信贷业务活动。
此种行径，严重侵犯了借款人的合法权益，同时也扰乱了国家金融市场的正常秩序。
在量刑过程中，法院将全面权衡诸多因素，如借贷规模、利率超出法定上限之幅度、借贷次数、是否涉及暴力催收或其他违法行为及由此给借款人带来的实际损害等等。
鉴于高利放贷所产生的巨大社会危害性，相关法规已明确规定对此类犯罪行为设定相应的刑事责任，旨在维护公民的财产安全以及保障金融市场的健康稳定发展。
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