洗钱中间人怎么判

2025-07-13 09:01:16 法律知识 0
  洗钱中间人怎么判?洗钱中间人构成洗钱罪,量刑依据犯罪情节。《刑法》规定,为特定犯罪洗钱有相关行为的,处五年以下或五年以上十年以下有期徒刑及相应罚金。单位犯罪也有对应处罚,量刑会综合多因素考量。接下来民生与法治网小编将为您介绍相关内容。

   一、洗钱中间人怎么判

   洗钱中间人构成洗钱罪的,量刑需依据犯罪情节。依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

   1.提供资金帐户的;

   2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

   3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

   4.跨境转移资产的;

   5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

   单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑会综合考虑中间人在洗钱活动中的作用、参与程度、洗钱数额等因素。

   二、老年人洗钱怎么判

   老年人洗钱的判决需依据具体犯罪情形,结合法律规定量刑,不会因年龄而免罚。

   依据刑法规定,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体情形如下:

   1.提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

   2.若洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成国家或他人重大经济损失等,属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   不过,老年人犯罪在量刑上有一定考量。已满七十五周岁的老人故意犯罪,可从轻或减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或减轻处罚。在司法实践中,法院会综合犯罪事实、情节、危害后果及老年人身体状况、认知能力等因素量刑。

   三、洗钱两万块怎么判

   洗钱两万块的判决需依据具体情形判断。根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

   若符合洗钱罪构成要件,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。两万块的涉案金额通常不属于情节严重情形,但具体量刑法官会综合考虑犯罪情节、犯罪人的主观故意、是否有自首立功等因素。

   若洗钱行为未达到洗钱罪的入罪标准,可能按照《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法规给予行政处罚,如罚款、拘留等。

   以上是关于洗钱中间人怎么判的相关回答,当前回复为大多数情况的参考答案,若未能解决您的法律问题,?建议直接咨询律师,5分钟快速响应,问题解决率更高。
声明:所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系123456@qq.com