民主与法制网讯（记者石可纯 通讯员薛长义）近日，黑龙江省漠河市公安局刑侦大队接到举报称，漠河市居民刘某辉名下多张银行卡被用于电信网络诈骗资金支付结算、转移赃款。该大队随即展开调查，成功打掉一个帮助电信网络诈骗犯罪团伙，抓获三名犯罪嫌疑人，扣押手机3部、银行卡6张，并冻结卡内违法所得。
据悉，漠河市公安局刑侦大队接到上述线索立即成立专案组开展核查。经过循线深挖、深入研判，认定该线索极可能涉及非法出租、贩卖银行卡的团伙。在大兴安岭地区公安局反诈中心支持和业务指导下，专案组通过大量工作，查明王某、刘某辉为一“帮信”团伙成员，并确定了该团伙成员架构，同时锁定了团伙另外两名嫌疑人周某林和侯某。
按照漠河市副市长、公安局党委书记、局长王延波“一网打尽、坚决斩断侵犯人民群众财产安全黑手”的指示，5月15日，该局抽调精兵强将集结收网，成功将3名犯罪嫌疑人抓获，扣押手机3部、银行卡6张，并冻结卡内违法所得一万余元。
经审讯查明，2022年4月中旬，侯某在某贴吧上看到可提供高额贷款的帖子，联系后，对方称能够为其提供“流水贷”，但需要侯某提供名下银行卡、网银、U盾等信息，用于转移资金刷流水，卡内流水越多，获利越多，如能介绍他人一起提供银行卡刷流水，可以从中抽取中介费。侯某为了赚取钱财，在明知将银行卡提供给对方可能会被用于转移电信网络诈骗等网络犯罪资金的情况下，仍联系漠河市居民王某、刘某辉、周某林，告知三人通过个人银行卡转移资金刷流水可获利，并让三人在漠河市多家银行办理银行卡、网银、U盾等载体。
今年4月末，在侯某的组织下，上述四人前往河北省文安县，与办理刷流水的犯罪嫌疑人接头，在明知对方进行电信诈骗洗钱活动的前提下，将本人名下多张银行卡、手机、身份证提供给对方进行洗钱，并从中获利，四人卡内涉案资金高达数百万元。
目前，犯罪嫌疑人侯某、刘某辉、周某林三人已被依法采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人王某因涉嫌参与另一起电诈案件，已被齐齐哈尔市警方抓获。
