抓获28名犯罪嫌疑人，涉案资金流水高达1.7亿元……这是刚成立不到一年的青海省果洛州玛沁县公安局刑事侦查大队反电信网络新型违法犯罪诈骗中心给当地群众交出的一份满意答卷。
玛沁县公安局刑事侦查大队队长魏磊对这起案件记忆犹新。10月13日，他们接到当地一名刘姓男子报案，这名男子在一款名为“轻松借”的App申请贷款44000元，但按提示完成一系列认证后，却不能提现。一心想尽快拿到贷款的刘某联系了客服，客服以各种理由，先后从刘某手中套去34200元。此刻，刘某才意识到自己可能遇到了电信网络诈骗，便向玛沁县公安局报案。
玛沁县公安局高度重视，利用技术手段，迅速对资金流向展开调查。通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现涉案的多个一级账户和二级账户。
民警们分析后认为，这起诈骗案的窝点很可能在青海省，通过多日走访摸排，成功锁定了部分卡主。不出所料，这些人是电信诈骗案里典型的“卡农”，他们通过各种渠道办理数张银行卡后，将自己的银行卡出售或出租给其他人换取报酬。
民警对这些人讯问后，迅速锁定“卡头”马某。马某利用在酒吧工作之便，多次组织酒吧其他工作人员办理银行卡租赁给他，而他将这些卡再交给上家，换取非法收入。
至此，魏磊和同事们基本确定这个诈骗团伙的窝点就在西宁，但马某的上家很狡猾，马某等人对上家身份知之甚少，为侦查带来了很大困难。
面对困难，魏磊等人加大了侦查力度。根据马某等人的描述，初步掌握了他上家的体形、口音、行动轨迹后，对马某上家可能出现的地方，开展地毯式摸排调查。
10月29日，在青海省公安厅反诈中心、果洛州公安局的大力协助下，民警在西宁市海湖新区抓获了犯罪嫌疑人谢某（马某的上家），并顺藤摸瓜，迅速控制了另外一名主要犯罪嫌疑人苏某，以及其他数名主要作案人，捣毁作案窝点3处，查扣作案手机60余部、涉案银行卡120余张。
在民警的讯问中，这起电信诈骗团伙的案情逐渐清晰。原来，来自福建的苏某和谢某，是相识已久的老友，此前也参与过电信诈骗案件。他们来到西宁后，经过精心策划，搭建起了一个架构清晰、分工明确、组织严密的电信诈骗平台，并先后物色了多名来自江西、福建、甘肃等地的人，共同实施非法诈骗活动。
目前，玛沁县公安部门已抓获涉案嫌疑人28名，查明的涉案资金流水高达1.7亿元。（法治日报全媒体记者 徐鹏）
