金融凭证诈骗符合哪些标准警方会立案调查

2026-01-03 00:02:52 法律知识 0
  金融凭证诈骗符合哪些标准警方会立案调查?金融凭证诈骗案中,警方立案依据最高检和公安部规定。个人诈骗数额达五千元、单位达十万元会立案,涉及委托收款凭证等。此类诈骗危害大,受害者应及时收集证据报案,警方依规调查追责。接下来民生与法网小编将为您介绍相关内容。

   一、金融凭证诈骗符合哪些标准警方会立案调查

   金融凭证诈骗案中,警方立案调查依据最高检和公安部相关规定执行。具体符合以下标准会立案:

   1.个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上。这里的金融凭证包括委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。若个人使用这些凭证实施诈骗,骗取金额达到五千元,警方会立案。

   2.单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上。单位作为主体实施此类诈骗行为,涉案金额达到十万元,就满足立案条件。

   金融凭证诈骗严重破坏金融秩序,损害公私财产。一旦发现相关诈骗行为,受害者应及时收集证据并向警方报案。警方会根据证据和实际情况判断是否达到立案标准,若符合标准会立即开展调查,追究犯罪者法律责任。

   二、诈骗报警后警察一直不立案的处理方法是什么

   若诈骗报警后警察一直不立案,可通过以下方法处理:

   1.获取不立案通知书:要求公安机关出具《不予立案通知书》,明确知晓不立案的书面决定,这是后续维权的重要依据。

   2.申请复议:在收到《不予立案通知书》七日内,可向作出决定的公安机关申请复议。提交复议申请时,需说明复议理由及相关证据线索。

   3.向检察院申诉:若复议结果仍维持不立案,可在收到复议决定书后,向同级人民检察院申诉。检察院会对公安机关的立案活动进行监督,要求公安机关说明不立案的理由。若理由不成立,检察院应通知公安机关立案。

   4.提起自诉:掌握充分证据证明存在诈骗事实且因该行为自身财产等权益受损,可直接向人民法院提起刑事自诉,通过法院追究诈骗人的刑事责任。

   在整个过程中,要注意收集和保存与案件相关的各种证据,以支撑自己的诉求。

   三、未达到诈骗罪立案标准可否要求返还财产

   未达到诈骗罪立案标准,当事人仍可要求返还财产。虽然未达立案标准,不构成刑事犯罪,但可能构成民事纠纷。

   若对方获取财产的行为属于不当得利,即没有合法依据,使他人利益受损而自己获利,受损方有权依据《民法典》相关规定,请求得利人返还取得的利益。受损方需提供证据证明对方取得财产没有合法根据,以及自身因此遭受损失。

   如果双方存在合同关系,而对方违反合同约定占有财产,受损方可以基于合同违约要求对方返还财产。受损方要证明合同的存在、对方的违约行为以及财产的归属。

   当事人可先尝试与对方协商,要求其返还财产。若协商不成,可收集相关证据,如转账记录、聊天记录、合同等,向人民法院提起民事诉讼,通过法律途径维护自己的合法权益。法院会根据事实和法律作出判决,要求对方返还财产。

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