2025年地下钱庄洗钱判几年

2025-09-15 20:40:17 法律知识 0
  地下钱庄洗钱判几年?地下钱庄洗钱量刑依据《刑法》第一百九十一条。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪对单位和相关人员分别处罚,实践中量刑会综合多因素考量。接下来民生与法治网小编将为您介绍相关内容。

   一、地下钱庄洗钱判几年

   地下钱庄洗钱的量刑依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。

   情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。若存在下列情形之一,则属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:一是提供资金账户;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移;四是协助将资金汇往境外;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

   单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中,具体量刑会综合考虑洗钱金额、犯罪情节、是否有自首立功等因素。

   二、办卡洗钱需要判几年

   办卡给他人用于洗钱,量刑需依据具体犯罪情节、涉案金额等因素确定。

   若构成洗钱罪,依据《中华人民共和国刑法》规定,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

   若办卡人对他人洗钱行为不知情,不构成洗钱罪。但若应当知道或已被告知是用于洗钱仍提供银行卡,可能被认定为洗钱罪共犯。此外,若办卡行为符合其他犯罪构成要件,如帮助信息网络犯罪活动罪等,会依照相应罪名定罪量刑。

   具体案件需结合实际情况判断。在司法实践中,法院会综合考虑各种因素,遵循罪刑相适应原则,做出公正合理判决。

   三、洗钱143万判几年

   洗钱143万的量刑需依据具体案情判断。根据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   洗钱143万一般会认定为“情节严重”,因为洗钱数额是判断情节严重程度的重要因素,但并非唯一标准。法院还会综合考虑其他因素,如洗钱行为造成的危害后果、是否有自首、立功等情节。如果犯罪嫌疑人有积极退赃、坦白等从轻处罚情节,可能在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内从轻量刑;若存在累犯等从重处罚情节,可能会在该幅度内从重量刑。

   以上是关于地下钱庄洗钱判几年的相关回答,遇到相似问题不要慌,点击咨询快速找到专业、合适的律师,1对1深度沟通法律需求,3~5分钟获得解答!
声明:所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系123456@qq.com