陷入借贷式诈骗怎么立案的

2025-11-07 09:41:51 法律知识 0
  陷入借贷式诈骗怎么立案的?怀疑陷入借贷式诈骗,立案流程为:先收集借条、转账记录等证明借贷关系及对方诈骗故意的证据;再撰写含双方信息、借贷过程等的报案材料;前往有管辖权的公安机关报案,民警初询后,公安机关依情况判断是否立案,要确保证据真实并配合调查。接下来民生与法网小编将为您介绍相关内容。

   一、陷入借贷式诈骗怎么立案的

   若怀疑陷入借贷式诈骗,立案流程如下:

   首先,收集证据。需保留能证明借贷关系存在的借条、转账记录、聊天记录等,以及能体现对方诈骗故意的证据,如对方虚构事实、隐瞒真相的相关信息。

   其次,撰写报案材料。内容包括双方基本信息、借贷过程详情、认为构成诈骗的理由及相关证据情况等。

   然后,前往有管辖权的公安机关报案。一般是犯罪行为发生地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关。

   到公安机关后,向值班民警说明来意,提交报案材料。民警会先进行初步询问,了解案件大致情况。

   之后,公安机关会根据提供的材料和询问情况,判断是否符合立案标准。若认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于本机关管辖,会予以立案,并出具立案通知书;若认为不符合立案条件,也会说明理由。

   需注意,要确保所提供的证据真实有效,配合公安机关调查,以便案件顺利推进。

   二、诈骗亲戚的钱算诈骗吗

   诈骗亲戚的钱同样算诈骗。诈骗罪的认定关键在于是否以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物。亲属关系并不影响诈骗罪的构成。

   只要行为符合诈骗罪的构成要件,即便诈骗对象是亲戚,也会被认定为诈骗犯罪。比如,通过编造虚假投资项目,欺骗亲戚投入资金,实际将资金据为己有,这就属于诈骗行为。

   在司法实践中,虽然亲属间诈骗在处理时可能与普通诈骗有所区别,但区别主要体现在量刑情节方面。如果获得亲戚的谅解,可能在量刑时予以从轻考虑。不过,这并不改变诈骗行为本身的性质。若达到当地规定的诈骗罪数额标准,仍要依法追究刑事责任。总之,诈骗亲戚钱财构成犯罪的,同样会受到法律制裁。

   三、签合同诈骗罪定罪标准

   签合同诈骗罪的定罪标准如下:

   首先,主体方面,此罪主体为一般主体,包括个人和单位组织。

   其次,主观要件上,行为人必须具有非法占有对方当事人财物的故意。即行为人从一开始就意图通过签订、履行合同的方式骗取对方财物。

   再者,客观行为表现多样。常见的有虚构事实,如编造根本不存在的事实来诱使对方签订合同;隐瞒真相,即隐瞒足以影响对方作出签订合同决定的重要事实;没有实际履行能力却虚构履约能力与他人签合同;收受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿等。

   最后,数额要求上,达到一定数额标准才构成犯罪。不同地区因经济发展水平差异,数额标准有所不同,但总体上以非法获取较大数额财物为认定要点。当行为人同时具备上述主客观要素,达到相应数额标准时,便构成签合同诈骗罪。

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