别人用我的银行卡给我转钱，我在转出去，给我补偿资金，是违法吗？别人把钱打给我们，我们再转走，这种情况犯法吗，关键看你干用了。通常来说，只要你按规矩来，按照法律法规和银行的要求操作，就没事儿。但是如果涉及非法活动，那就要承担起法律责任。接下来民生与法网小编将为您介绍相关内容。
一、别人用我的银行卡给我转钱，我在转出去，给我补偿资金，是违法吗
这个问题，得看你把钱从别人那里收到自己账户后，是干用了。
简单的说，就是要看你的钱流动的方向对不对，有没有违法。
正常情况下，咱们在处理金钱交易的时候，只要遵循了法律条款、也遵守了银行规定的话，那这种转账方式肯定不会踩雷的。
但是，如果这里面牵扯到了一些不合规的事儿，那就可能会惹上麻烦。
所以说，我们在做这样的转账操作时，一定要保证资金来源和使用途径都是合法的，并且严格按照相关的法律法规来执行。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
二、别人用我的银行卡犯罪我不知情有责任吗
若成功实施了一次银行账户的出借行为，即将您的银行卡交付予他人使用，然而其后发现该受让人将之用于诈骗等非法活动。
此番情况下，尽管作为出借者存在着无知状态，这种对银行卡使用者的违法犯罪行径并不承担任何法律责任。
倘若您明知其为实施诈骗活动而仍借予其银行卡，那么便构成了欺诈行为的共同参与者。
建议各位谨慎处理银行卡的出借事宜，以避免可能带来的诸多不便和困扰。
三、别人使用我的银行卡存款取款请问是违法吗
把银行卡借给别人用可能违法哦！银行明确说了，信用卡和借记卡只能自己用，不然出啥事儿都得你担着。
要是那个人搞不好干点啥犯罪活动，比如卖毒品、洗黑钱、走私啊、诈骗之类的，或者跟人闹起经济矛盾，警察可能就会顺着身份证和银行卡找到你头上啦。
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