卖卡去洗钱怎么判

2025-07-11 05:41:31 法律知识 0
  卖卡去洗钱怎么判?卖卡供人洗钱可能触犯多个罪名,量刑依具体情形判断。明知他人网络犯罪仍提供支付结算帮助,情节严重构成帮信罪;与洗钱者通谋则构成洗钱罪。法院量刑会综合考量多方面因素。具体详细内容和民生与法治网小编一起来看看。

   一、卖卡去洗钱怎么判

   卖卡供他人用于洗钱,可能触犯多个罪名,量刑需依据具体犯罪情形判断。

   若行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

   若行为人主观上与洗钱者存在通谋,为其提供银行卡用于掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,则构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   司法实践中,法院会综合考量卖卡人的主观故意、参与程度、获利情况、洗钱数额及造成的后果等因素量刑。

   二、帮境外洗钱怎么判

   帮境外洗钱的判罚依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的洗钱罪相关规定。

   若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,罚金数额为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。存在下列情形之一,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金范围同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下:一是提供资金账户;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或其他结算方式协助资金转移;四是协助将资金汇往境外;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。

   单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

   具体的量刑会结合犯罪情节、洗钱金额、犯罪嫌疑人在犯罪中的作用等多方面因素综合判定。

   三、洗钱30万怎么判

   洗钱30万的判决需依据具体情形判断。根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,构成洗钱罪。

   一般情形下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。罚金数额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

   判断是否属于“情节严重”,通常从洗钱行为的次数、金额、造成的损失、是否影响司法机关办案等方面考量。洗钱30万是否属情节严重,要结合具体案件事实和证据确定。

   在司法实践中,法院量刑时会综合考虑犯罪嫌疑人的主观故意、是否有自首、立功、坦白等情节,以及是否积极退赃退赔等因素。

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