怎么辨别境外境内诈骗?

2025-11-08 21:22:25 法律知识 0
  怎么辨别境外境内诈骗?辨别境外境内诈骗可从多方面着手。从诈骗来源看,境内外号码有别;诈骗手段上,境内贴合国内场景政策,境外涉及跨国业务或假冒国际机构;资金流向不同,境内转国内账户,境外转至境外或借助难追踪渠道;联系及“角色扮演”也有差异。接下来民生与法网小编将为您介绍相关内容。

   一、怎么辨别境外境内诈骗

   辨别境外境内诈骗可从多方面着手。

   从诈骗来源判断,境内诈骗通常基于国内通讯网络、社交平台等,号码多为国内常见号段。而境外诈骗常利用虚拟号码或国际长途号码,来电显示多为陌生、奇怪号段。

   就诈骗手段而言,境内诈骗贴合国内生活场景与政策,如医保诈骗伪装成国内医保部门,利用国内医保政策设套。境外诈骗常涉及跨国业务,如虚构海外高额投资项目,利用人们对海外市场不了解及渴望高回报心理行骗;或假冒国际知名机构、组织。

   资金流向也有差异,境内诈骗多引导资金转至国内银行账户,可通过查询账户归属地等初步判断。境外诈骗倾向将资金转至境外账户,或借助跨境支付平台、虚拟货币等不易追踪的渠道,增加资金追查难度。

   另外,境内诈骗可能会以符合国内行政流程的方式联系受骗者,比如冒充国内执法机关按国内执法程序诱导。境外诈骗在“角色扮演”上可能出现与国内实际情况不符的细节,如提及不合理的国际规则或程序。

   二、假学历入职是诈骗罪吗

   假学历入职一般不构成诈骗罪。

   诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。假学历入职通常不满足诈骗罪“非法占有公私财物”这一关键构成要件。

   不过,假学历入职存在其他法律后果。从民事角度,用人单位一旦发现员工以假学历入职,有权解除劳动合同,且无需支付经济补偿。因为员工提供虚假信息,违背了诚实信用原则,导致用人单位在违背真实意思的情况下订立劳动合同。

   从行政方面,若使用假学历证书,可能面临行政处罚。比如买卖、使用伪造的学历证书,可由相关部门予以收缴,并根据情节轻重给予罚款等处罚。

   在某些特殊情况下,假学历入职可能涉嫌犯罪。例如,假学历入职后,利用职务便利骗取单位财物达到一定数额,可能构成职务侵占罪等其他犯罪,需结合具体情形判断。

   三、辽宁省诈骗罪数额标准

   辽宁省关于诈骗罪数额标准有明确规定。一般来说,诈骗公私财物价值六千元以上的,属于“数额较大”;诈骗公私财物价值六万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗公私财物价值五十万元以上的,属于“数额特别巨大”。

   在司法实践中,数额标准是对诈骗罪定罪量刑的重要依据。达到“数额较大”标准,一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。达到“数额巨大”标准,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。而达到“数额特别巨大”标准,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

   不过,具体案件的处理还需结合犯罪嫌疑人的作案手段、情节、是否有自首、立功、退赃退赔等多种因素综合判定,以确保司法公正,实现罪责刑相适应原则。

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