非法集资的立案标准与期限

2025-11-01 16:41:34 法律知识 0
  非法集资的立案标准与期限?非法集资常见罪有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。前者立案标准:个人20万、30人以上,单位100万、150人以上等,立案期限7日,重大复杂可延30日;后者立案标准:个人10万,单位50万,立案期限同。具体或依实际调整。接下来民生与法网小编将为您介绍相关内容。

   一、非法集资的立案标准与期限

   非法集资并非一个独立罪名,在司法实践中,常见的非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。以下是二者的立案标准及期限相关内容:

   非法吸收公众存款罪:

   立案标准:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;或者个人非法吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收公众存款对象150人以上的等情形。

   立案期限:公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限一般情况下,在7日以内决定是否立案。重大、复杂线索,经县级公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至30日。

   集资诈骗罪:

   立案标准:个人集资诈骗,数额在10万元以上;单位集资诈骗,数额在50万元以上。

   立案期限:与非法吸收公众存款罪立案期限规定相同。

   需要注意的是,具体案件中立案标准及期限可能会根据实际情况和相关法律解释有所调整。

   二、非法集资的立案标准

   非法集资的立案标准如下:

   (一)个人非法集资立案标准

   1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

   2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

   3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

   4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

   (二)集资诈骗立案标准

   以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

   1. 个人集资诈骗,数额在10万元以上的。

   2. 单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

   这些立案标准是司法机关判断非法集资案件是否进入刑事诉讼程序的重要依据。

   三、非法集资的金额和人数标准

   非法集资在我国刑法中涉及多个罪名,常见的如非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,二者关于金额和人数有不同标准:

   -**非法吸收公众存款罪**:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,将被追究刑事责任。此罪主要侧重于扰乱金融秩序。

   -**集资诈骗罪**:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的;单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,达到立案追诉标准。集资诈骗罪更强调以非法占有为目的,诈骗手段更为恶劣,对社会危害极大。

   需要注意,非法集资案件情况复杂,司法实践中还会结合资金去向、造成损失等多方面因素综合认定犯罪行为及情节轻重。相关标准可能因法律修订及司法解释调整而变化,应以最新法律规定为准。

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