民主与法制网讯（记者马付才 通讯员涂承东 胡文洁）近日，湖南省株洲市茶陵县公安局联合广西壮族自治区玉林市博白县、广东省深圳市龙岗区两地公安机关，成功侦破一起电商平台商家参与“跑分”洗白电诈资金的案件，一举捣毁以赵某顺为首的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，彻底斩断了一条隐藏在电商交易背后的黑灰产业链条。
这起大案的突破口，源自一名未成年人的报警求助。
今年6月初，茶陵县一名未成年学生小宇（化名）在某二手交易平台挂售自己的动漫周边闲置物品。一名“买家”很快出现，爽快下单后却谎称“账号异常”“资金被冻结”。随后一名自称“平台客服”的人主动联系小宇，恶意恐吓称若不及时解冻，将会牵连家长征信、产生巨额罚款。在对方步步紧逼的威逼恐吓下，小宇陷入极度恐慌，私自使用家长手机，按照骗子的指令在淘宝平台为多个陌生订单完成支付。直到家长发现账户余额异常，才惊觉被骗，此时累计损失已达2.6万余元。
案发后，茶陵县公安局迅速组织精干警力展开侦查。办案民警从涉案订单的资金流向入手，循线追踪、层层穿透，发现被骗款项并未进入传统个人账户，而是流向了某电商平台多家看似正常的网店。这些店铺交易记录密集、好评如潮，但背后并无真实商品发货——所有订单均为虚构，目的只有一个，将诈骗赃款伪装成合法电商营业收入，完成“洗白”。
随着调查深入，一个专门为电诈团伙提供洗钱服务的犯罪网络逐渐清晰。警方查明，以赵某顺为首的团伙，勾结某购物平台商铺经营者周某，通过开设虚假网店、伪造交易流水的方式，将电诈所得赃款“包装”成正常网购交易，周某从中抽取15%的佣金作为利润。该团伙作案手法隐蔽、迷惑性极强，不仅帮助上游电诈分子逃避资金查控，也严重扰乱了电商平台经营秩序。
在掌握完整犯罪证据后，茶陵公安制定周密抓捕方案，并于7月初联合博白县公安局、深圳市公安局龙岗分局，在玉林、深圳两地同时开展收网行动。行动中，赵某顺、周某等6名涉案人员全部落网，现场查获作案手机、银行卡、伪造交易记录等大量物证。至此，这条依托电商平台为电诈资金“洗白”的黑色链条被彻底斩断。
目前，赵某顺等6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
